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什么部门做尽职调查!什么是瓦努阿图FIU尽职调查?

时间:2021-07-05 08:21:51

瓦努阿图公民的投资历史可以追溯到20世纪90年代,当时护照销售计划在太平洋岛屿非常流行。太平洋岛国的避税天堂是80年代和90年代最早进入护照销售业务的国家之一。

瓦努阿图在1996年至1997年期间实施了护照销售计划。这些护照,被称为方便护照,可以提供许多好处,包括税收优惠,克服签证限制,更换第二本护照和避免兵役。

在遭受帕姆飓风袭击后,瓦努阿图政府恢复了开放新的经济公民计划(ECP)以增加收入的想法。飓风帕姆摧毁了瓦努阿图的基础设施:据估计,该国90%的建筑受到风暴的影响,造成632亿越南盾(6亿美元)的损失

什么是瓦努阿图FIU尽职调查?

瓦努阿图护照发展史

1997-1998年:1996年至1997年期间,瓦努阿图在太平洋的离岸避税地实施了一项护照计划,出售了300本护照,赚取了330万美元,相当于当时国内生产总值的1.5%。911后关闭。2014年——资本投资移民计划(CIIP)于2014年首次启动,旨在创造当地就业、刺激经济和保持国家预算平衡。公民身份是终身的,没有必要访问瓦努阿图。2015年,在帕姆飓风(2015年3月)之后,瓦努阿图经济复苏计划(VERP)引入了快速公民投资计划,为复苏活动筹集更多资金。2016年——2016年11月,瓦努阿图房地产选择计划(REO计划)取代了CIIP。REO计划要求申请人投资23万美元在与房地产相关的投资上,以获得瓦努阿图公民身份。2017年——VERP随后于2017年3月被瓦努阿图发展支持计划和瓦努阿图捐助计划(VCP)取代。DSP向外国投资者提供一次性公民身份捐赠,对于父母年迈的家庭,捐赠金额从20万美元到28万美元不等。2018年——瓦努阿图对立法进行了修订,将数字信号处理器/VCP项目的最低价格从20万美元降至15万美元。这是为了确保该计划与加勒比护照计划保持竞争优势。2019年——数字信号处理器法规进一步修订,单个申请人的价格降至13万美元(减少2万美元)。在2020年——Covid期间,价格没有变化,但政府通过严格的规定收紧了存款准备金率。什么是瓦努阿图FIU尽职调查?

办理瓦努阿图护照流程

提供免费咨询,签署服务协议和委托书捐赠投资,金融情报机构背景调查将申请文件提交瓦努阿图移民局审核批准通过,获得总理提名推荐总统成为荣誉公民并获得护照

PS:瓦努阿图护照官方处理周期最快15天。

什么是瓦努阿图FIU尽职调查?

申请瓦努阿图护照过程中关键性的两项资料:

1.通过瓦努阿图FIU的尽职调查,得到了回调的调查信;

2.申请人名下资金25万美元的证明;

什么是瓦努阿图FIU尽职调查?

什么是FIU尽职调查?

金融情报部门(FIU)是瓦努阿图的国家机构,在PM办公室内部运作,负责核实申请人的财务信息,以打击洗钱,资助恐怖主义和犯罪嫌疑人。

金融情报室成立于2020年,根据反洗钱和反恐怖主义要求监督瓦努阿图的所有金融机构

FIU还通过检查来监督计划中所有成功的申请者,并向瓦努阿图公民委员会(VCC)提供报告,报告不良报告。VCC推荐申请人在总理办公室获得荣誉公民身份

金融情报室检查刑事定罪,金融情报室在尽职调查过程中使用包括检查INTERPOL数据库或过去的犯罪定罪记录,全球黑名单,制裁,财务不合格,公司偿付能力,恐怖主义,个人破产和政治富裕人士。在内的几个世界知名的筛选数据库

在金融情报室确认此人没有犯罪记录后,TWG将其姓名提交公民身份委员会进行尽职调查。然后,委员会将此人的姓名提交给总理,然后总理向总统提供建议VERP授予公民身份的人的姓名。

瓦努阿图公民办公室负责管理发展支持(DSP)和公民贡献计划(VCP)。

瓦努阿图移民和护照局负责签发护照。

什么是瓦努阿图FIU尽职调查?

这些国民不能通过投资计划申请瓦努阿图发展计划/VCP公民身份

也门叙利亚伊拉克伊朗北朝鲜和瓦努阿图可以接受来自受限制国家的国民。投资者需要在受限制国家居住5年,并能提供在国外永久居留的证明。此外,无国籍人士也可以申请瓦努阿图公民身份。

什么是瓦努阿图FIU尽职调查?